Репозитарiй DSpace

Кластеризація країн за рівнем використання фінансових установ для легалізації кримінальних доходів

Кластеризація країн за рівнем використання фінансових установ для легалізації кримінальних доходів

Кузьменко, О. В.; Лєонов, С. В.; Койбічук, В. В.; Lyeonov, S.; Kuzmenko, O.; Koibichuk, V.
URI: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4226
Дата: 2021-01-25

Короткий опис (реферат):

Стрімкий розвиток інформаційних технологій, лібералізація руху фінансового капіталу, інтенсивне використання цифрового каналу надання фінансових послуг, а також збільшення масштабів тіньової економічної діяльності призводять до нарощення обсягів незаконно отриманих коштів і вдосконалення схем та методів, які використовують злочинці для легалізації кримінальних доходів. За цих умов зростає необхідність здійснення превентивних заходів щодо протидії легалізації сумнівних доходів за рахунок адекватної оцінки даного ризику. Метою даного дослідження є виокремлення однорідних груп країн за рівнем використання їхніх фінансових установ для легалізації кримінальних доходів. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали методи кластерного, кореляційного, дисперсійного аналізу. За результатами кластерного аналізу виділено 10 груп країн залежно від рівня ризику легалізації кримінальних доходів

Показати повний опис матеріалу

Долучені файли

Icon
Назва: 18 Кузьменко О.В.pdf
Розмір: 429.2 Кб
Формат: Документ PDF
Опис файлу: електронне видання
Переглянути

Даний матеріал зустрічається у наступних зібраннях

  • 2020/4(70)
    Правонаступник наукового журналу “Вісник Академії митної служби України. Серія: “Економіка”