1. Університет митної справи та фінансів
  2. Періодичні видання УМСФ
  3. Вісник Академії митної служби України
  4. Науковий погляд: економіка та управління
  5. 2020/4(70)
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4226
Назва: Кластеризація країн за рівнем використання фінансових установ для легалізації кримінальних доходів
Інші назви: The clustering of countries regarding the money laundering rish through financial institutions
Автори: Кузьменко, О. В.
Лєонов, С. В.
Койбічук, В. В.
Lyeonov, S.
Kuzmenko, O.
Koibichuk, V.
Ключові слова: ризик легалізації кримінальних доходів
фінансові установи
фінансовий моніторинг
кластерний аналіз
дисперсійний аналіз
risk of money laundering
financial institutions
financial monitoring
cluster analysis
analysis of variance
Дата публікації: 25-січ-2021
Видавництво: Університет митної справи та фінансів
Бібліографічний опис: Кузьменко О. В. Кластеризація країн за рівнем використання фінансових установ для легалізації кримінальних доходів / О. В. Кузьменко, С. В. Лєонов, В. В. Койбічук // Науковий погляд: економіка та управління. – 2020. - №4 (70). – С. 95 - 102
Серія/номер: Науковий погляд: економіка та управління;2020. - №4 (70).
Короткий огляд (реферат): Стрімкий розвиток інформаційних технологій, лібералізація руху фінансового капіталу, інтенсивне використання цифрового каналу надання фінансових послуг, а також збільшення масштабів тіньової економічної діяльності призводять до нарощення обсягів незаконно отриманих коштів і вдосконалення схем та методів, які використовують злочинці для легалізації кримінальних доходів. За цих умов зростає необхідність здійснення превентивних заходів щодо протидії легалізації сумнівних доходів за рахунок адекватної оцінки даного ризику. Метою даного дослідження є виокремлення однорідних груп країн за рівнем використання їхніх фінансових установ для легалізації кримінальних доходів. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали методи кластерного, кореляційного, дисперсійного аналізу. За результатами кластерного аналізу виділено 10 груп країн залежно від рівня ризику легалізації кримінальних доходів
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4226
ISSN: 2706-9079(Online)
2521-666X (Print)
Розташовується у зібраннях:2020/4(70)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
18 Кузьменко О.В.pdfелектронне видання429,28 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.