1. Університет митної справи та фінансів
  2. Періодичні видання УМСФ
  3. Вісник Академії митної служби України
  4. Науковий погляд: економіка та управління
  5. 2020/4(70)
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4226
Название: Кластеризація країн за рівнем використання фінансових установ для легалізації кримінальних доходів
Другие названия: The clustering of countries regarding the money laundering rish through financial institutions
Авторы: Кузьменко, О. В.
Лєонов, С. В.
Койбічук, В. В.
Lyeonov, S.
Kuzmenko, O.
Koibichuk, V.
Ключевые слова: ризик легалізації кримінальних доходів
фінансові установи
фінансовий моніторинг
кластерний аналіз
дисперсійний аналіз
risk of money laundering
financial institutions
financial monitoring
cluster analysis
analysis of variance
Дата публикации: 25-янв-2021
Издательство: Університет митної справи та фінансів
Библиографическое описание: Кузьменко О. В. Кластеризація країн за рівнем використання фінансових установ для легалізації кримінальних доходів / О. В. Кузьменко, С. В. Лєонов, В. В. Койбічук // Науковий погляд: економіка та управління. – 2020. - №4 (70). – С. 95 - 102
Серия/номер: Науковий погляд: економіка та управління;2020. - №4 (70).
Аннотация: Стрімкий розвиток інформаційних технологій, лібералізація руху фінансового капіталу, інтенсивне використання цифрового каналу надання фінансових послуг, а також збільшення масштабів тіньової економічної діяльності призводять до нарощення обсягів незаконно отриманих коштів і вдосконалення схем та методів, які використовують злочинці для легалізації кримінальних доходів. За цих умов зростає необхідність здійснення превентивних заходів щодо протидії легалізації сумнівних доходів за рахунок адекватної оцінки даного ризику. Метою даного дослідження є виокремлення однорідних груп країн за рівнем використання їхніх фінансових установ для легалізації кримінальних доходів. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали методи кластерного, кореляційного, дисперсійного аналізу. За результатами кластерного аналізу виділено 10 груп країн залежно від рівня ризику легалізації кримінальних доходів
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4226
ISSN: 2706-9079(Online)
2521-666X (Print)
Располагается в коллекциях:2020/4(70)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
18 Кузьменко О.В.pdfелектронне видання429,28 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.