Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4452
Название: Фінансовий моніторинг клієнтів економічних агентів на підґрунті верифікаційно-ідентифікаційних вхідних та вихідних документів
Другие названия: Financial monitoring of economic agents clients based on the verification and identification incoming and outgoing documents
Авторы: Кузьменко, О. В.
В. В. Койбічук, В. В.
Кочережченко, Р. Д.
Kuzmenko, O.
Koibichuk, V.
Kocherezhchenko, R.
Ключевые слова: фінансовий моніторинг
верифікація клієнтів економічних агентів
ідентифікація даних
нормативна інформація
внутрішні документи
зовнішні документи
financial monitoring
verification of economic agents clients
data identification
normative information
internal documents
external documents
Дата публикации: 21-сен-2021
Издательство: Університет митної справи та фінансів
Библиографическое описание: Кузьменко О. В. Фінансовий моніторинг клієнтів економічних агентів на підґрунті верифікаційно-ідентифікаційних вхідних та вихідних документів / О. В. Кузьменко, В. В. Койбічук, Р. Д. Кочережченко // Науковий погляд: економіка та управління. – 2021. - № 4 (74). – С.75 - 81
Серия/номер: / Науковий погляд: економіка та управління;2021. - № 4 (74)
Аннотация: Процеси ідентифікації та верифікації осіб є дієвими інструментами, яким віддається провідна роль та які сприяють недопущенню обігу злочинних коштів через фінансово-економічну систему, дають змогу викрити джерела походження незаконних доходів. У статті розроблено структурну схему вхідних та вихідних документів, що пов’язані з ідентифікацією та верифікацією осіб, які підлягають фінансовому моніторингу економічними агентами, наведено опис кожного етапу перевірки, вимоги до документів, їх зміст. Перевірка вхідних документів складається з трьох етапів. На першому етапі перевіряються ідентифікаційні документи, на другому – установчі документи, на третьому – фінансові документи. Структурна схема вихідних документів містить повідомлення Спеціально уповноваженому органу, повідомлення Службі безпеки України, інформацію Національному банку України, лист клієнту
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4452
ISSN: 2706-9079(Online)
2521-666X (Print)
Располагается в коллекциях:2021/4(74)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
13 Кузьменко О.В.pdfелектронне видання678,64 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.