Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4452
Название: | Фінансовий моніторинг клієнтів економічних агентів на підґрунті верифікаційно-ідентифікаційних вхідних та вихідних документів |
Другие названия: | Financial monitoring of economic agents clients based on the verification and identification incoming and outgoing documents |
Авторы: | Кузьменко, О. В. В. В. Койбічук, В. В. Кочережченко, Р. Д. Kuzmenko, O. Koibichuk, V. Kocherezhchenko, R. |
Ключевые слова: | фінансовий моніторинг верифікація клієнтів економічних агентів ідентифікація даних нормативна інформація внутрішні документи зовнішні документи financial monitoring verification of economic agents clients data identification normative information internal documents external documents |
Дата публикации: | 21-сен-2021 |
Издательство: | Університет митної справи та фінансів |
Библиографическое описание: | Кузьменко О. В. Фінансовий моніторинг клієнтів економічних агентів на підґрунті верифікаційно-ідентифікаційних вхідних та вихідних документів / О. В. Кузьменко, В. В. Койбічук, Р. Д. Кочережченко // Науковий погляд: економіка та управління. – 2021. - № 4 (74). – С.75 - 81 |
Серия/номер: | / Науковий погляд: економіка та управління;2021. - № 4 (74) |
Аннотация: | Процеси ідентифікації та верифікації осіб є дієвими інструментами, яким віддається провідна роль та які сприяють недопущенню обігу злочинних коштів через фінансово-економічну систему, дають змогу викрити джерела походження незаконних доходів. У статті розроблено структурну схему вхідних та вихідних документів, що пов’язані з ідентифікацією та верифікацією осіб, які підлягають фінансовому моніторингу економічними агентами, наведено опис кожного етапу перевірки, вимоги до документів, їх зміст. Перевірка вхідних документів складається з трьох етапів. На першому етапі перевіряються ідентифікаційні документи, на другому – установчі документи, на третьому – фінансові документи. Структурна схема вихідних документів містить повідомлення Спеціально уповноваженому органу, повідомлення Службі безпеки України, інформацію Національному банку України, лист клієнту |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4452 |
ISSN: | 2706-9079(Online) 2521-666X (Print) |
Располагается в коллекциях: | 2021/4(74) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
13 Кузьменко О.В.pdf | електронне видання | 678,64 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.