DSpace JSPUI
DSpace зберігає і дозволяє легкий і відкритий доступ до всіх видів цифрового контенту, включаючи текст, зображення, анімовані зображення, MPEG і набори даних
Дізнатися більше
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4375| Назва: | Удосконалення системи фінансового моніторингу: автоматизація процесу верифікації клієнтів банку |
| Інші назви: | Improving the financial monitoring system: automation of the bank's customer verification process |
| Автори: | Кузьменко, О. В. Доценко, Т. В. Кушнерьов, О. С. Kuzmenko, O. Dotsenko, T. Kushnerov, O. |
| Ключові слова: | фінансовий моніторинг легалізація кримінальних доходів банк ідентифікація клієнтів банку верифікація клієнтів банку financial monitoring, legalization of criminal proceeds bank identification of bank clients verification of bank clients |
| Дата публікації: | 19-сер-2021 |
| Видавництво: | Університет митної справи та фінансів |
| Бібліографічний опис: | Кузьменко О. В. Удосконалення системи фінансового моніторингу: автоматизація процесу верифікації клієнтів банку / О. В. Кузьменко, Т. В. Доценко, О. С. Кушнерьов // Науковий погляд: економіка та управління - 2021. - № 2 (72). – С. 88 - 95 |
| Серія/номер: | Науковий погляд: економіка та управління;2021. - № 2 (72) |
| Короткий огляд (реферат): | Розвиток інформаційних технологій та активізація процесів залучення фінансових посередників до схем легалізації кримінальних доходів вимагає від банків систематично удосконалювати внутрішню систему фінансового моніторингу та концентрації увагу саме на клієнтах. Одним із найбільш простих, проте одним з найбільш актуальних із погляду протидії легалізації кримінальних доходів є процес оцінювання рівня недійсності клієнта. Проте це не стільки його фінансова спроможність, скільки репутація та рівень ймовірності причетності до легалізації кримінальних доходів. В останні часи особливо актуальною є оцінка приналежності клієнта банку до політично значущої особи. Тому процес ідентифікації та верифікації клієнтів є дуже важливим, а його раціональна автоматизація може вивільнити час спеціалістам банку на здійснення процесу перевірки клієнта, який неможливо провести онлайн |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4375 |
| ISSN: | 2706-9079(Online) 2521-666X (Print) |
| Розташовується у зібраннях: | 2021/2(72) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 15 Кузьменко О.В..pdf | електронне видання | 487,92 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.