1. Університет митної справи та фінансів
  2. Періодичні видання УМСФ
  3. Вісник Академії митної служби України
  4. Науковий погляд: економіка та управління
  5. 2021/2(72)
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4375
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorКузьменко, О. В.-
dc.contributor.authorДоценко, Т. В.-
dc.contributor.authorКушнерьов, О. С.-
dc.contributor.authorKuzmenko, O.-
dc.contributor.authorDotsenko, T.-
dc.contributor.authorKushnerov, O.-
dc.date.accessioned2021-08-19T07:44:00Z-
dc.date.available2021-08-19T07:44:00Z-
dc.date.issued2021-08-19-
dc.identifier.citationКузьменко О. В. Удосконалення системи фінансового моніторингу: автоматизація процесу верифікації клієнтів банку / О. В. Кузьменко, Т. В. Доценко, О. С. Кушнерьов // Науковий погляд: економіка та управління - 2021. - № 2 (72). – С. 88 - 95uk_UA
dc.identifier.issn2706-9079(Online)-
dc.identifier.issn2521-666X (Print)-
dc.identifier.urihttp://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4375-
dc.description.abstractРозвиток інформаційних технологій та активізація процесів залучення фінансових посередників до схем легалізації кримінальних доходів вимагає від банків систематично удосконалювати внутрішню систему фінансового моніторингу та концентрації увагу саме на клієнтах. Одним із найбільш простих, проте одним з найбільш актуальних із погляду протидії легалізації кримінальних доходів є процес оцінювання рівня недійсності клієнта. Проте це не стільки його фінансова спроможність, скільки репутація та рівень ймовірності причетності до легалізації кримінальних доходів. В останні часи особливо актуальною є оцінка приналежності клієнта банку до політично значущої особи. Тому процес ідентифікації та верифікації клієнтів є дуже важливим, а його раціональна автоматизація може вивільнити час спеціалістам банку на здійснення процесу перевірки клієнта, який неможливо провести онлайнuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherУніверситет митної справи та фінансівuk_UA
dc.relation.ispartofseriesНауковий погляд: економіка та управління;2021. - № 2 (72)-
dc.subjectфінансовий моніторингuk_UA
dc.subjectлегалізація кримінальних доходівuk_UA
dc.subjectбанкuk_UA
dc.subjectідентифікація клієнтів банкуuk_UA
dc.subjectверифікація клієнтів банкуuk_UA
dc.subjectfinancial monitoring,uk_UA
dc.subjectlegalization of criminal proceedsuk_UA
dc.subjectbankuk_UA
dc.subjectidentification of bank clientsuk_UA
dc.subjectverification of bank clientsuk_UA
dc.titleУдосконалення системи фінансового моніторингу: автоматизація процесу верифікації клієнтів банкуuk_UA
dc.title.alternativeImproving the financial monitoring system: automation of the bank's customer verification processuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Располагается в коллекциях:2021/2(72)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
15 Кузьменко О.В..pdfелектронне видання487,92 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Показать базовое описание ресурса Просмотр статистики


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.