DSpace JSPUI
DSpace зберігає і дозволяє легкий і відкритий доступ до всіх видів цифрового контенту, включаючи текст, зображення, анімовані зображення, MPEG і набори даних
Дізнатися більше
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4375Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кузьменко, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Доценко, Т. В. | - |
| dc.contributor.author | Кушнерьов, О. С. | - |
| dc.contributor.author | Kuzmenko, O. | - |
| dc.contributor.author | Dotsenko, T. | - |
| dc.contributor.author | Kushnerov, O. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-19T07:44:00Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-19T07:44:00Z | - |
| dc.date.issued | 2021-08-19 | - |
| dc.identifier.citation | Кузьменко О. В. Удосконалення системи фінансового моніторингу: автоматизація процесу верифікації клієнтів банку / О. В. Кузьменко, Т. В. Доценко, О. С. Кушнерьов // Науковий погляд: економіка та управління - 2021. - № 2 (72). – С. 88 - 95 | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2706-9079(Online) | - |
| dc.identifier.issn | 2521-666X (Print) | - |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4375 | - |
| dc.description.abstract | Розвиток інформаційних технологій та активізація процесів залучення фінансових посередників до схем легалізації кримінальних доходів вимагає від банків систематично удосконалювати внутрішню систему фінансового моніторингу та концентрації увагу саме на клієнтах. Одним із найбільш простих, проте одним з найбільш актуальних із погляду протидії легалізації кримінальних доходів є процес оцінювання рівня недійсності клієнта. Проте це не стільки його фінансова спроможність, скільки репутація та рівень ймовірності причетності до легалізації кримінальних доходів. В останні часи особливо актуальною є оцінка приналежності клієнта банку до політично значущої особи. Тому процес ідентифікації та верифікації клієнтів є дуже важливим, а його раціональна автоматизація може вивільнити час спеціалістам банку на здійснення процесу перевірки клієнта, який неможливо провести онлайн | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2021. - № 2 (72) | - |
| dc.subject | фінансовий моніторинг | uk_UA |
| dc.subject | легалізація кримінальних доходів | uk_UA |
| dc.subject | банк | uk_UA |
| dc.subject | ідентифікація клієнтів банку | uk_UA |
| dc.subject | верифікація клієнтів банку | uk_UA |
| dc.subject | financial monitoring, | uk_UA |
| dc.subject | legalization of criminal proceeds | uk_UA |
| dc.subject | bank | uk_UA |
| dc.subject | identification of bank clients | uk_UA |
| dc.subject | verification of bank clients | uk_UA |
| dc.title | Удосконалення системи фінансового моніторингу: автоматизація процесу верифікації клієнтів банку | uk_UA |
| dc.title.alternative | Improving the financial monitoring system: automation of the bank's customer verification process | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2021/2(72) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 15 Кузьменко О.В..pdf | електронне видання | 487,92 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.