Кластеризація країн за рівнем використання фінансових установ для легалізації кримінальних доходів

Кузьменко, О. В.; Лєонов, С. В.; Койбічук, В. В.; Lyeonov, S.; Kuzmenko, O.; Koibichuk, V.

Домівка
→
Періодичні видання УМСФ
→
Вісник Академії митної служби України
→
Науковий погляд: економіка та управління
→
2020/4(70)
→
Перегляд матеріалів

dc.contributor.author	Кузьменко, О. В.
dc.contributor.author	Лєонов, С. В.
dc.contributor.author	Койбічук, В. В.
dc.contributor.author	Lyeonov, S.
dc.contributor.author	Kuzmenko, O.
dc.contributor.author	Koibichuk, V.
dc.date.accessioned	2021-01-25T08:37:20Z
dc.date.available	2021-01-25T08:37:20Z
dc.date.issued	2021-01-25
dc.identifier.citation	Кузьменко О. В. Кластеризація країн за рівнем використання фінансових установ для легалізації кримінальних доходів / О. В. Кузьменко, С. В. Лєонов, В. В. Койбічук // Науковий погляд: економіка та управління. – 2020. - №4 (70). – С. 95 - 102	uk_UA
dc.identifier.issn	2706-9079(Online)
dc.identifier.issn	2521-666X (Print)
dc.identifier.uri	http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4226
dc.description.abstract	Стрімкий розвиток інформаційних технологій, лібералізація руху фінансового капіталу, інтенсивне використання цифрового каналу надання фінансових послуг, а також збільшення масштабів тіньової економічної діяльності призводять до нарощення обсягів незаконно отриманих коштів і вдосконалення схем та методів, які використовують злочинці для легалізації кримінальних доходів. За цих умов зростає необхідність здійснення превентивних заходів щодо протидії легалізації сумнівних доходів за рахунок адекватної оцінки даного ризику. Метою даного дослідження є виокремлення однорідних груп країн за рівнем використання їхніх фінансових установ для легалізації кримінальних доходів. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали методи кластерного, кореляційного, дисперсійного аналізу. За результатами кластерного аналізу виділено 10 груп країн залежно від рівня ризику легалізації кримінальних доходів	uk_UA
dc.language.iso	uk	uk_UA
dc.publisher	Університет митної справи та фінансів	uk_UA
dc.relation.ispartofseries	Науковий погляд: економіка та управління;2020. - №4 (70).
dc.subject	ризик легалізації кримінальних доходів	uk_UA
dc.subject	фінансові установи	uk_UA
dc.subject	фінансовий моніторинг	uk_UA
dc.subject	кластерний аналіз	uk_UA
dc.subject	дисперсійний аналіз	uk_UA
dc.subject	risk of money laundering	uk_UA
dc.subject	financial institutions	uk_UA
dc.subject	financial monitoring	uk_UA
dc.subject	cluster analysis	uk_UA
dc.subject	analysis of variance	uk_UA
dc.title	Кластеризація країн за рівнем використання фінансових установ для легалізації кримінальних доходів	uk_UA
dc.title.alternative	The clustering of countries regarding the money laundering rish through financial institutions	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA