Аннотации:
У статті представлено результати групування однорідних елементів складних економічних систем для аналізу та моніторингу їх стану на макро-, мезо- та мікрорівнях. Формування структурно-функцональних груп проводиться з використанням нейронної мережевої моделі кластеризації, а саме самоорганізаційних карт Кохонена. Запропоновані методи дають змогу забезпечити ранню діагностику загроз втрати фінансової стабільності банків, проводити класифікацію їх бізнес-моделей. Відповідний інструментарій запропоновано поширити на моніторинг фондового ринку та виявлення операцій
з підвищеним ризиком шахрайства й маніпулювань. Ефективний та об’єктивний моніторинг стану будь-якого сегменту фінансового ринку потребує виокремлення об’єктів підвищеного ризику з використанням сучасних методів обробки даних звітності.
