Фінансовий моніторинг як інструмент запобігання легалізації злочинних доходів

Романченко, Ю. О.; Romanchenko, Yu. O.

Главная
→
Періодичні видання УМСФ
→
Вісник Академії митної служби України
→
Науковий погляд: економіка та управління
→
2017/1
→
Просмотр элемента

dc.contributor.author	Романченко, Ю. О.
dc.contributor.author	Romanchenko, Yu. O.
dc.date.accessioned	2017-09-21T12:43:41Z
dc.date.available	2017-09-21T12:43:41Z
dc.date.issued	2017-09-21
dc.identifier.citation	1. Возняковська К. А. Фінансовий моніторинг як інструмент протидії легалізації (відмивання) злочинних доходів / К. А. Возняковська // Вісник Чернівецького факультету Національного університету “Одеська юридична академія”. – 2012. – Вип. 1. – С. 79–90. 2. Жабинець О. Й. Особливості здійснення в Україні фінансового моніторингу легалізації отриманих злочинним шляхом доходів / О. Й. Жабинець // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.4. – С. 282–289. 3. Назаренко І. Держаудитслужба на варті запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом / І. Назаренко // Фінансовий контроль. – 2017. – № 1 (132). – С. 8–12. 4. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового зниження [Електронний ресурс] : Закон України від 14.10.2014 р. № 1702-VII. – Режим доступу : http://www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1702-18 5. Колдовський М. В. Фінансовий моніторинг комерційного банку в сучасних умовах глобалізації / М. В. Колдовський // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей IX Всеукраїнської науковопрактичної конференції (9–10 листопада 2006 р.). – Суми, 2006. – С. 179–180. 6. Corruption Perceptions Index 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.transparency.org 7. Колдовський М. В. Український феномен процесу відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / Колдовський М. В. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z =2023 8. Порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2015 р. № 552 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon0.rada.gov.ua/laws/show/552-2015-%D0%BF#n91 9. Методичні рекомендації з питань інформування про виявлені Державною аудиторською службою та її міжрегіональними територіальними органами фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу [Електронний ресурс] : наказ Державної служби аудиту від 14.09.2016 р. № 82 / Державна служба фінансового моніторингу України. – Режим доступу : http://www.sdfm.gov.ua 10. Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції [Електронний ресурс] / Державна служба фінансового моніторингу України. – Режим доступу : http://www.sdfm.gov.ua 11. Юринець В. Особливості функціонування тіньової економіки в Україні / В. Юринець, С. Лондар // Економічний часопис. – 2015. – № 11. – С. 42–45.	uk_UA
dc.identifier.issn	2521-666Х
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/123456789/2670
dc.description	Романченко Ю. О. Фінансовий моніторинг як інструмент запобігання легалізації злочинних доходів / Ю. О. Романченко // Науковий погляд: економіка та управління. - 2017. - № 1 (57). – С. 69–75	uk_UA
dc.description.abstract	Визначено економічну сутність легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансового моніторингу як інструменту протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Висвітлено склад фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу. Проаналізовано динаміку інформування щодо фінансових операцій з ознаками злочинної діяльності	uk_UA
dc.language.iso	uk	uk_UA
dc.publisher	Університет митної справи та фінансів	uk_UA
dc.relation.ispartofseries	Науковий погляд: економіка та управління;2017 / №1 (57)
dc.subject	відмивання	uk_UA
dc.subject	легалізація доходів	uk_UA
dc.subject	отриманих злочинним шляхом	uk_UA
dc.subject	фінансовий моніторинг	uk_UA
dc.subject	Служба державного фінансового моніторингу України	uk_UA
dc.subject	фінансові операції	uk_UA
dc.subject	laundering	uk_UA
dc.subject	legalization of incomes from crime	uk_UA
dc.subject	financial monitoring; financial transactions; State Financial Monitoring Service of Ukraine	uk_UA
dc.title	Фінансовий моніторинг як інструмент запобігання легалізації злочинних доходів	uk_UA
dc.title.alternative	Financial monitoring as a tool for combating of income laundering	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA