Репозитарiй DSpace

Фінансовий моніторинг як інструмент запобігання легалізації злочинних доходів

Фінансовий моніторинг як інструмент запобігання легалізації злочинних доходів

Романченко, Ю. О.; Romanchenko, Yu. O.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2670
Дата: 2017-09-21

Короткий опис (реферат):

Визначено економічну сутність легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансового моніторингу як інструменту протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Висвітлено склад фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу. Проаналізовано динаміку інформування щодо фінансових операцій з ознаками злочинної діяльності

Суть розробки, основні результати:

Романченко Ю. О. Фінансовий моніторинг як інструмент запобігання легалізації злочинних доходів / Ю. О. Романченко // Науковий погляд: економіка та управління. - 2017. - № 1 (57). – С. 69–75

Показати повний опис матеріалу

Долучені файли

Icon
Назва: 10.pdf
Розмір: 507.6 Кб
Формат: Документ PDF
Опис файлу: електронне видання
Переглянути

Даний матеріал зустрічається у наступних зібраннях

  • 2017/1
    Правонаступник наукового журналу “Вісник Академії митної служби України. Серія: “Економіка”