Міжнародні вимоги криміналізації легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом

Abstract

У статті проаналізовано міжнародний досвід реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, з’ясовано основоположні принципи формування міжнародно-правової бази у сфері протидії легалізації злочинних доходів, досліджено державні механізми боротьби з відмиванням «брудних» грошей у європейських та інших країнах. Розглянуто актуальні питання протидії легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, а також окремі аспекти забезпечення економічної безпеки України. Встановлено особливості правового механізму державної політики запобігання та протидії легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Акцентовано увагу на те, що сьогоденному світі проблема легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом прогресує. Зазаначено, що легалізація (відмивання) майна від кримінальних правопорушень здійснюється найчастіше у спосіб проведення транснаціональних фінансових операцій, пов’язаних з переміщенням капіталів, що відмиваються, між багатьма країнами. Вона є одним з напрямів діяльності організованих злочинних формувань, які легалізують капітал, одержаних від кримінальних правопорушень, в найбільш дохідних галузях економіки. Визначено, що міжнародна система протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, це сукупність міжнародних і національних інституціональних і правових механізмів, спрямованих на попередження, виявлення й припинення діянь, що мають своєю метою легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом: кримінально-правові, адміністративно-правові та фінансово-правові методи регулювання суспільних відносин, що виникають у цьому зв’язку. Проаналізовано окремі елементи складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 209 КК.