Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3621
Назва: Ідентифікація ризиків легалізації доходів в операційній діяльності банків
Інші назви: Authentication of risks of legalization ofprofits is in operating activity of banks
Автори: Москаленко, Н. В.
Moskalenko, N.
Ключові слова: фінансовий моніторинг
легалізація доходів кримінального походження
ризик відмивання доходів
одержаних злочинним шляхом
financial monitoring
legalization of proceeds of criminal origin
risk of laundering of proceeds from crime
Дата публікації: 27-сер-2019
Видавництво: Університет митної справи та фінансів
Бібліографічний опис: Москаленко Н. В. Ідентифікація ризиків легалізації доходів в операційній діяльності банків / Н. В. Москаленко // Науковий погляд: економіка та управління. - 2019. - № 2 (64). – С. 131 – 139
Серія/номер: Науковий погляд: економіка та управління;2019. - № 2 (64)
Короткий огляд (реферат): У статті проаналізовано сутність та особливості управління ризиками легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у банківських установах. Описано методичний підхід до здійснення ризик-орієнтованого нагляду в діяльності кредитних організацій у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Визначено види ризиків, виділено етапи нагляду, дано характеристику використовуваної моделі оцінки ризику відмивання грошей і фінансування тероризму. Відзначено основні переваги застосування розробленого підходу під час здійснення наглядових функцій. Доведено, що існує низка різних підходів до його запобігання та мінімізації. Запропоновано застосовувати цей захід для запобігання виникненню ризиків відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, через фінансовий моніторинг
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3621
ISSN: 2521-666X
Розташовується у зібраннях:2019/2(64)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
17 Москаленко Н. В. 131 - 139.pdfелектронне видання331,06 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.