Основи методики розслідування шахрайства у сфері волонтерської та благодійної діяльності : монографія

Abstract

У колективній монографії здійснено теоретико-правовий аналіз функціонування сфери волонтерської та благодійної діяльності як форм взаємодії урядових структур, бізнесу та громадянського суспільства. Схарактеризовано етапи становлення цієї сфери в контексті соціально-економічних трансформацій і процесів криміналізації суспільства. Досліджено історичні аспекти благодійництва, меценатства та волонтерства в Україні. Проаналізовано нормативно-правову базу, що регулює волонтерську й благодійну діяльність, а також здійснено порівняльне дослідження різних форм благодійності. Запропоновано методику розслідування шахрайства у сфері волонтерської та благодійної діяльності. З’ясовано основні риси правопорушника, сформовано ймовірний «портрет» шахрая та визначено віктимогенні групи потерпілих. Визначено особливості організації та планування досудового розслідування шахрайства у зазначеній сфері, коло обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні. Розкрито організаційно-тактичне забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій для отримання інформації як із матеріальних об’єктів (огляд, обшук, тимчасовий доступ до речей і документів), так і з особистісних джерел (допит підозрюваного, потерпілого та свідка).