Репозитарiй DSpace

Про системний підхід до організації внутрішнього контролю та фінансового моніторингу у банках

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Заруцька, О. П.
dc.contributor.author Лаптєв, І. О.
dc.date.accessioned 2024-10-07T12:41:24Z
dc.date.available 2024-10-07T12:41:24Z
dc.date.issued 2024-10-07
dc.identifier.citation Заруцька О. П., Лаптєв І. О. Про системний підхід до організації внутрішнього контролю та фінансового моніторингу у банках. Науковий погляд: економіка та управління. 2024. №1(85). С. 33-44. uk_UA
dc.identifier.issn 2706-9079
dc.identifier.uri http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/6830
dc.description.abstract У статті розглянуто підходи до організації процедур внутрішнього контролю у банках, перевірки клієнтів та їх операцій. На противагу класичному підходу, де внутрішній контроль виступає лише функцією забезпечення фінансової стабільності, мінімізації операційного ризику, розглянуто можливість сприяти розвитку бізнесу. Внутрішні процедури контролю можуть стати інструментами створення доданої вартості. За останні роки вартість процедур внутрішнього контролю та перевірки інформації про клієнтів суттєво зросла. У статті надано приклади впровадження внутрішнього контролю у банку, зроблено точковий аналіз типових помилок та прикладів впровадження найкращих практик з автоматизації та цифровізації контрольного середовища. В результаті дослідження сформовано рекомендації щодо побудови системи внутрішнього контролю з огляду на потреби бізнес та операційних підрозділів. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Університет митної справи та фінансів uk_UA
dc.subject внутрішній контроль uk_UA
dc.subject фінансовий моніторинг uk_UA
dc.subject автоматичний контроль uk_UA
dc.subject додана вартість uk_UA
dc.subject управління ризиками uk_UA
dc.subject контрольне середовище uk_UA
dc.title Про системний підхід до організації внутрішнього контролю та фінансового моніторингу у банках uk_UA
dc.title.alternative On а systematic approach to organising banks’ internal control and financial supervision uk_UA
dc.type Article uk_UA


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних зібраннях

  • 2024/1(85)
    Правонаступник наукового журналу “Вісник Академії митної служби України. Серія: “Економіка”

Показати скорочений опис матеріалу