Удосконалення системи фінансового моніторингу: автоматизація процесу верифікації клієнтів банку

Кузьменко, О. В.; Доценко, Т. В.; Кушнерьов, О. С.; Kuzmenko, O.; Dotsenko, T.; Kushnerov, O.

Домівка
→
Періодичні видання УМСФ
→
Вісник Академії митної служби України
→
Науковий погляд: економіка та управління
→
2021/2(72)
→
Перегляд матеріалів

dc.contributor.author	Кузьменко, О. В.
dc.contributor.author	Доценко, Т. В.
dc.contributor.author	Кушнерьов, О. С.
dc.contributor.author	Kuzmenko, O.
dc.contributor.author	Dotsenko, T.
dc.contributor.author	Kushnerov, O.
dc.date.accessioned	2021-08-19T07:44:00Z
dc.date.available	2021-08-19T07:44:00Z
dc.date.issued	2021-08-19
dc.identifier.citation	Кузьменко О. В. Удосконалення системи фінансового моніторингу: автоматизація процесу верифікації клієнтів банку / О. В. Кузьменко, Т. В. Доценко, О. С. Кушнерьов // Науковий погляд: економіка та управління - 2021. - № 2 (72). – С. 88 - 95	uk_UA
dc.identifier.issn	2706-9079(Online)
dc.identifier.issn	2521-666X (Print)
dc.identifier.uri	http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4375
dc.description.abstract	Розвиток інформаційних технологій та активізація процесів залучення фінансових посередників до схем легалізації кримінальних доходів вимагає від банків систематично удосконалювати внутрішню систему фінансового моніторингу та концентрації увагу саме на клієнтах. Одним із найбільш простих, проте одним з найбільш актуальних із погляду протидії легалізації кримінальних доходів є процес оцінювання рівня недійсності клієнта. Проте це не стільки його фінансова спроможність, скільки репутація та рівень ймовірності причетності до легалізації кримінальних доходів. В останні часи особливо актуальною є оцінка приналежності клієнта банку до політично значущої особи. Тому процес ідентифікації та верифікації клієнтів є дуже важливим, а його раціональна автоматизація може вивільнити час спеціалістам банку на здійснення процесу перевірки клієнта, який неможливо провести онлайн	uk_UA
dc.language.iso	uk	uk_UA
dc.publisher	Університет митної справи та фінансів	uk_UA
dc.relation.ispartofseries	Науковий погляд: економіка та управління;2021. - № 2 (72)
dc.subject	фінансовий моніторинг	uk_UA
dc.subject	легалізація кримінальних доходів	uk_UA
dc.subject	банк	uk_UA
dc.subject	ідентифікація клієнтів банку	uk_UA
dc.subject	верифікація клієнтів банку	uk_UA
dc.subject	financial monitoring,	uk_UA
dc.subject	legalization of criminal proceeds	uk_UA
dc.subject	bank	uk_UA
dc.subject	identification of bank clients	uk_UA
dc.subject	verification of bank clients	uk_UA
dc.title	Удосконалення системи фінансового моніторингу: автоматизація процесу верифікації клієнтів банку	uk_UA
dc.title.alternative	Improving the financial monitoring system: automation of the bank's customer verification process	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA