Ідентифікація ризиків легалізації доходів в операційній діяльності банків

Москаленко, Н. В.; Moskalenko, N.

Домівка
→
Періодичні видання УМСФ
→
Вісник Академії митної служби України
→
Науковий погляд: економіка та управління
→
2019/2(64)
→
Перегляд матеріалів

dc.contributor.author	Москаленко, Н. В.
dc.contributor.author	Moskalenko, N.
dc.date.accessioned	2019-08-27T11:15:10Z
dc.date.available	2019-08-27T11:15:10Z
dc.date.issued	2019-08-27
dc.identifier.citation	Москаленко Н. В. Ідентифікація ризиків легалізації доходів в операційній діяльності банків / Н. В. Москаленко // Науковий погляд: економіка та управління. - 2019. - № 2 (64). – С. 131 – 139	uk_UA
dc.identifier.issn	2521-666X
dc.identifier.uri	http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3621
dc.description.abstract	У статті проаналізовано сутність та особливості управління ризиками легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у банківських установах. Описано методичний підхід до здійснення ризик-орієнтованого нагляду в діяльності кредитних організацій у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Визначено види ризиків, виділено етапи нагляду, дано характеристику використовуваної моделі оцінки ризику відмивання грошей і фінансування тероризму. Відзначено основні переваги застосування розробленого підходу під час здійснення наглядових функцій. Доведено, що існує низка різних підходів до його запобігання та мінімізації. Запропоновано застосовувати цей захід для запобігання виникненню ризиків відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, через фінансовий моніторинг	uk_UA
dc.language.iso	uk	uk_UA
dc.publisher	Університет митної справи та фінансів	uk_UA
dc.relation.ispartofseries	Науковий погляд: економіка та управління;2019. - № 2 (64)
dc.subject	фінансовий моніторинг	uk_UA
dc.subject	легалізація доходів кримінального походження	uk_UA
dc.subject	ризик відмивання доходів	uk_UA
dc.subject	одержаних злочинним шляхом	uk_UA
dc.subject	financial monitoring	uk_UA
dc.subject	legalization of proceeds of criminal origin	uk_UA
dc.subject	risk of laundering of proceeds from crime	uk_UA
dc.title	Ідентифікація ризиків легалізації доходів в операційній діяльності банків	uk_UA
dc.title.alternative	Authentication of risks of legalization ofprofits is in operating activity of banks	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA