Легалізація (відмивання) “брудних” грошей в Україні як корупційний складник

Тохтарова, І. М.

dc.contributor.author	Тохтарова, І. М.
dc.date.accessioned	2016-03-17T13:22:52Z
dc.date.available	2016-03-17T13:22:52Z
dc.date.issued	2016-03-17
dc.identifier.citation	1. Про запобігання використанню фінансової системи для “відмивання” грошей (91/308/ЄЕС) від 19 червня 1991 р. [Електронний ресурс] : директива Європейського економічного союзу. – Режим доступу : http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_148 2. Макаруха З. М. Правові засади співробітництва між Україною та ЄС у сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму [Електронний ресурс] / З. М. Макаруха // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. – Число 3. – С. 170–176. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/vaau_2010_3_25.pdf 3. Бєлкін Л. М. Боротьба з відмиванням “брудних” грошей як чинник тінізації економіки [Електронний ресурс] / Л. М. Бєлкін // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2012. – № 2. – С. 3–16. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/boz_2012_2_3.pdf 4. Буткевич С. А. Відмивання грошей і корупція: актуальні проблеми протидії та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / С. А. Буткевич // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2012. – № 2. – С. 88–97. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/boz_2012_2_13.pdf 5. Васенко В. К. Боротьба з легалізацією (відмиванням) незаконно отриманих грошей [Електронний ресурс] / В. К. Васенко, О. С. Челядіна // Право і безпека. – 2012. – № 2. – С. 89–94. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/Pib_2012_2_22.pdf 6. Рибинський Є. І. Діяльність міжнародних організацій з боротьби із відмиванням брудних грошей [Електронний ресурс] / Є. І. Рибинський // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2013. – Вип. 60. – С. 424–428. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ j-pdf/dip_2013_60_70.pdf 7. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення [Електронний ресурс] : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1702-VII – Режим доступу : http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1702-18 8. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon4. rada.gov.ua/laws/show/2341-14 9. Актуальні методи і способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. – К. : Департамент фінансових розслідувань ; Державна служба фінансового моніторингу України, 2012. – 68 с. 10. Про затвердження плану заходів на 2015 р. із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 р. № 99. – Режим доступу : http://www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/99-2015-%D0%BF	uk_UA
dc.identifier.issn	2310-9653
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/123456789/338
dc.description.abstract	Висвітлено проблему легалізації (відмивання) “брудних” грошей як складника корупційних і злочинних діянь. Показано, що відмивання злочинних доходів становить складний процес, який містить безліч операцій, проведених різними методами, що постійно вдосконалюються. Розкрито моделі відмивання злочинних доходів. Проаналізовано механізми державного впливу на відмивання доходів. Пояснено передбачену законодавством України відповідальність за відмивання “брудних” грошей.	uk_UA
dc.language.iso	uk	uk_UA
dc.publisher	Академія митної служби України	uk_UA
dc.relation.ispartofseries	Державне управління;2015/1
dc.relation.ispartofseries	Державне управління у сфері державної безпеки;
dc.subject	легалізація (відмивання) доходів	uk_UA
dc.subject	суспільно небезпечне діяння	uk_UA
dc.subject	корупція	uk_UA
dc.subject	господарські злочини	uk_UA
dc.subject	механізми державного впливу на відмивання доходів	uk_UA
dc.subject	legalization (washing) income	uk_UA
dc.subject	socially dangerous action	uk_UA
dc.subject	corruption	uk_UA
dc.subject	economic crimes	uk_UA
dc.subject	the mechanisms of state influence on the laundering money	uk_UA
dc.title	Легалізація (відмивання) “брудних” грошей в Україні як корупційний складник	uk_UA
dc.title.alternative	Legalization (washing) of “dirty” money in Ukraine as a corruption component	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA