1. Університет митної справи та фінансів
  2. Періодичні видання УМСФ
  3. Вісник Академії митної служби України
  4. Державне управління
  5. 2015/1
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/338
Назва: Легалізація (відмивання) “брудних” грошей в Україні як корупційний складник
Інші назви: Legalization (washing) of “dirty” money in Ukraine as a corruption component
Автори: Тохтарова, І. М.
Ключові слова: легалізація (відмивання) доходів
суспільно небезпечне діяння
корупція
господарські злочини
механізми державного впливу на відмивання доходів
legalization (washing) income
socially dangerous action
corruption
economic crimes
the mechanisms of state influence on the laundering money
Дата публікації: 17-бер-2016
Видавництво: Академія митної служби України
Бібліографічний опис: 1. Про запобігання використанню фінансової системи для “відмивання” грошей (91/308/ЄЕС) від 19 червня 1991 р. [Електронний ресурс] : директива Європейського економічного союзу. – Режим доступу : http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_148 2. Макаруха З. М. Правові засади співробітництва між Україною та ЄС у сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму [Електронний ресурс] / З. М. Макаруха // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. – Число 3. – С. 170–176. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/vaau_2010_3_25.pdf 3. Бєлкін Л. М. Боротьба з відмиванням “брудних” грошей як чинник тінізації економіки [Електронний ресурс] / Л. М. Бєлкін // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2012. – № 2. – С. 3–16. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/boz_2012_2_3.pdf 4. Буткевич С. А. Відмивання грошей і корупція: актуальні проблеми протидії та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / С. А. Буткевич // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2012. – № 2. – С. 88–97. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/boz_2012_2_13.pdf 5. Васенко В. К. Боротьба з легалізацією (відмиванням) незаконно отриманих грошей [Електронний ресурс] / В. К. Васенко, О. С. Челядіна // Право і безпека. – 2012. – № 2. – С. 89–94. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/Pib_2012_2_22.pdf 6. Рибинський Є. І. Діяльність міжнародних організацій з боротьби із відмиванням брудних грошей [Електронний ресурс] / Є. І. Рибинський // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2013. – Вип. 60. – С. 424–428. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ j-pdf/dip_2013_60_70.pdf 7. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення [Електронний ресурс] : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1702-VII – Режим доступу : http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1702-18 8. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon4. rada.gov.ua/laws/show/2341-14 9. Актуальні методи і способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. – К. : Департамент фінансових розслідувань ; Державна служба фінансового моніторингу України, 2012. – 68 с. 10. Про затвердження плану заходів на 2015 р. із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 р. № 99. – Режим доступу : http://www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/99-2015-%D0%BF
Серія/номер: Державне управління;2015/1
Державне управління у сфері державної безпеки;
Короткий огляд (реферат): Висвітлено проблему легалізації (відмивання) “брудних” грошей як складника корупційних і злочинних діянь. Показано, що відмивання злочинних доходів становить складний процес, який містить безліч операцій, проведених різними методами, що постійно вдосконалюються. Розкрито моделі відмивання злочинних доходів. Проаналізовано механізми державного впливу на відмивання доходів. Пояснено передбачену законодавством України відповідальність за відмивання “брудних” грошей.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/338
ISSN: 2310-9653
Розташовується у зібраннях:2015/1

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
23.pdfЕлектронне видання239,62 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.