1. Університет митної справи та фінансів
  2. Періодичні видання УМСФ
  3. Вісник Академії митної служби України
  4. Науковий погляд: економіка та управління
  5. 2017/1
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/2670
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorРоманченко, Ю. О.-
dc.contributor.authorRomanchenko, Yu. O.-
dc.date.accessioned2017-09-21T12:43:41Z-
dc.date.available2017-09-21T12:43:41Z-
dc.date.issued2017-09-21-
dc.identifier.citation1. Возняковська К. А. Фінансовий моніторинг як інструмент протидії легалізації (відмивання) злочинних доходів / К. А. Возняковська // Вісник Чернівецького факультету Національного університету “Одеська юридична академія”. – 2012. – Вип. 1. – С. 79–90. 2. Жабинець О. Й. Особливості здійснення в Україні фінансового моніторингу легалізації отриманих злочинним шляхом доходів / О. Й. Жабинець // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.4. – С. 282–289. 3. Назаренко І. Держаудитслужба на варті запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом / І. Назаренко // Фінансовий контроль. – 2017. – № 1 (132). – С. 8–12. 4. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового зниження [Електронний ресурс] : Закон України від 14.10.2014 р. № 1702-VII. – Режим доступу : http://www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1702-18 5. Колдовський М. В. Фінансовий моніторинг комерційного банку в сучасних умовах глобалізації / М. В. Колдовський // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей IX Всеукраїнської науковопрактичної конференції (9–10 листопада 2006 р.). – Суми, 2006. – С. 179–180. 6. Corruption Perceptions Index 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.transparency.org 7. Колдовський М. В. Український феномен процесу відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс] / Колдовський М. В. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z =2023 8. Порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2015 р. № 552 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon0.rada.gov.ua/laws/show/552-2015-%D0%BF#n91 9. Методичні рекомендації з питань інформування про виявлені Державною аудиторською службою та її міжрегіональними територіальними органами фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу [Електронний ресурс] : наказ Державної служби аудиту від 14.09.2016 р. № 82 / Державна служба фінансового моніторингу України. – Режим доступу : http://www.sdfm.gov.ua 10. Статистичні дані щодо отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції [Електронний ресурс] / Державна служба фінансового моніторингу України. – Режим доступу : http://www.sdfm.gov.ua 11. Юринець В. Особливості функціонування тіньової економіки в Україні / В. Юринець, С. Лондар // Економічний часопис. – 2015. – № 11. – С. 42–45.uk_UA
dc.identifier.issn2521-666Х-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/2670-
dc.descriptionРоманченко Ю. О. Фінансовий моніторинг як інструмент запобігання легалізації злочинних доходів / Ю. О. Романченко // Науковий погляд: економіка та управління. - 2017. - № 1 (57). – С. 69–75uk_UA
dc.description.abstractВизначено економічну сутність легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансового моніторингу як інструменту протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Висвітлено склад фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу. Проаналізовано динаміку інформування щодо фінансових операцій з ознаками злочинної діяльностіuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherУніверситет митної справи та фінансівuk_UA
dc.relation.ispartofseriesНауковий погляд: економіка та управління;2017 / №1 (57)-
dc.subjectвідмиванняuk_UA
dc.subjectлегалізація доходівuk_UA
dc.subjectотриманих злочинним шляхомuk_UA
dc.subjectфінансовий моніторингuk_UA
dc.subjectСлужба державного фінансового моніторингу Україниuk_UA
dc.subjectфінансові операціїuk_UA
dc.subjectlaunderinguk_UA
dc.subjectlegalization of incomes from crimeuk_UA
dc.subjectfinancial monitoring; financial transactions; State Financial Monitoring Service of Ukraineuk_UA
dc.titleФінансовий моніторинг як інструмент запобігання легалізації злочинних доходівuk_UA
dc.title.alternativeFinancial monitoring as a tool for combating of income launderinguk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Розташовується у зібраннях:2017/1

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
10.pdfелектронне видання507,63 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати базовий опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.